Politique AML et KYC — Spinsy Casino

Spinsy Casino est pleinement engagé dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et le financement du terrorisme. La plateforme applique rigoureusement les procédures Know Your Customer (KYC) conformément aux réglementations internationales en vigueur et aux exigences de sa licence de jeu.

Procédure KYC — vérification d'identité

La vérification d'identité est obligatoire pour tout joueur souhaitant effectuer un retrait. Les documents acceptés sont : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte nationale d'identité recto-verso, passeport biométrique, permis de conduire européen) et un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) au nom du titulaire du compte. Des vérifications supplémentaires peuvent être demandées pour les transactions dépassant certains seuils.

Surveillance des transactions

Spinsy Casino maintient un système de surveillance automatique des transactions pour détecter tout comportement suspect. Les transactions atypiques font l'objet d'une analyse manuelle par notre équipe de conformité. En cas de suspicion justifiée, Spinsy Casino se réserve le droit de suspendre temporairement un compte, de demander des justificatifs supplémentaires et, si nécessaire, de signaler les transactions aux autorités compétentes, conformément à ses obligations légales.

Conservation des données

Conformément aux réglementations AML, les données et documents KYC sont conservés pendant une durée minimum de 5 ans à compter de la clôture du compte. Cette obligation légale prévaut sur tout droit d'effacement demandé par l'utilisateur pour la durée de conservation obligatoire.